التمويل والاستثمار

مكافحة الاحتيال المالي وغسيل الأموال

تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات العملية لفهم طبيعة الاحتيال المالي وطرق كشفه والوقاية منه، والإلمام بالتشريعات المحلية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

عن بُعدAnti-Fraud & Anti-Money Laundering

أهداف البرنامج

  • فهم طبيعة الاحتيال المالي وأنواعه وأساليب كشفه
  • الإلمام بالتشريعات والأنظمة المحلية والدولية لمكافحة غسل الأموال
  • تعزيز قدرات العاملين على حماية مؤسساتهم وضمان الامتثال الرقابي

محاور البرنامج

  1. 1المفاهيم الأساسية للاحتيال المالي وأنواعه
  2. 2غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)
  3. 3دور المؤسسات المالية ووحدات المعلومات المالية (FIU)
  4. 4سياسات «اعرف عميلك» (KYC) والإجراءات المعززة للعناية الواجبة (EDD)
  5. 5التقارير المشبوهة (SARs / STRs)
  6. 6التعريف بالجرائم الإلكترونية وأحدث أساليب الاحتيال المالي
  7. 7دور الذكاء الاصطناعي في الكشف عن الاحتيال وإدارة المخاطر

الفئة المستهدفة

  • المصرفيون
  • المحاسبون
  • المراجعون الداخليون
  • العاملون في مجال الامتثال ومكافحة غسيل الأموال
  • المهتمون بالمجال المالي والرقابي

المدرب

أ.د. جلال العبد

مدرب ومستشار التمويل والاستثمار

مستشار ومدرب في التحليل المالي وتقييم الأسهم ودراسات الجدوى وحوكمة الشركات، ويقدّم برامج المركز في مجال التمويل والاستثمار.

مقترح لك

برامج ذات صلة

  • خصم 20%التمويل والاستثمار
    عن بُعد

    مهارات تحديد القيمة العادلة للأسهم

    يهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من تحديد القيمة الحقيقية للأسهم، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة في الأسواق المالية.

    عدد الساعات
    9 ساعة — 3 أيام
    المكان
    عن بُعد
    الموعد
    الاثنين 12 – 14 أكتوبر 2026
  • التمويل والاستثمار
    عن بُعد

    مهارات إعداد دراسات جدوى المشروعات بإستخدام الحاسب

    تمكين المشاركين من تحليل السوق المستهدف قبل إطلاق المشاريع أو المنتجات، من خلال دراسة حجم الطلب وتحليل العملاء والمنافسين وتحديد الفرص والتحديات التسويقية.

    عدد الساعات
    20 ساعة — 5 أيام