Finance & Investment

Anti-Fraud & Anti-Money Laundering

تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات العملية لفهم طبيعة الاحتيال المالي وطرق كشفه والوقاية منه، والإلمام بالتشريعات المحلية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

Online

Program objectives

فهم طبيعة الاحتيال المالي وأنواعه وأساليب كشفه
الإلمام بالتشريعات والأنظمة المحلية والدولية لمكافحة غسل الأموال
تعزيز قدرات العاملين على حماية مؤسساتهم وضمان الامتثال الرقابي

التفاصيل التدريبية متاحة بالعربية — النسخة الإنجليزية الكاملة قيد الإعداد.

Program outline

  1. 1المفاهيم الأساسية للاحتيال المالي وأنواعه
  2. 2غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)
  3. 3دور المؤسسات المالية ووحدات المعلومات المالية (FIU)
  4. 4سياسات «اعرف عميلك» (KYC) والإجراءات المعززة للعناية الواجبة (EDD)
  5. 5التقارير المشبوهة (SARs / STRs)
  6. 6التعريف بالجرائم الإلكترونية وأحدث أساليب الاحتيال المالي
  7. 7دور الذكاء الاصطناعي في الكشف عن الاحتيال وإدارة المخاطر

Who should attend

  • المصرفيون
  • المحاسبون
  • المراجعون الداخليون
  • العاملون في مجال الامتثال ومكافحة غسيل الأموال
  • المهتمون بالمجال المالي والرقابي

Trainer

أ.د. جلال العبد

مدرب ومستشار التمويل والاستثمار

مستشار ومدرب في التحليل المالي وتقييم الأسهم ودراسات الجدوى وحوكمة الشركات، ويقدّم برامج المركز في مجال التمويل والاستثمار.

Suggested for you

Related programs

  • 20% offFinance & Investment
    Online

    Equity Fair Value Assessment Skills

    يهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من تحديد القيمة الحقيقية للأسهم، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة في الأسواق المالية.

    Hours
    9 hours — 3 days
    المكان
    عن بُعد
    الموعد
    الأحد 4 – 6 أكتوبر 2026

    SAR 988SAR 790.40

  • Finance & Investment
    Online

    Feasibility Studies

    تمكين المشاركين من تحليل السوق المستهدف قبل إطلاق المشاريع أو المنتجات، من خلال دراسة حجم الطلب وتحليل العملاء والمنافسين وتحديد الفرص والتحديات التسويقية.

    Hours
    20 hours — 5 days

    SAR 950

Ready to upskill your team?

Contact us to design a program tailored to your organization, or register directly in one of our accredited courses.