0557351082

info@kdtc.sa

تسجيل الدخول انشاء حساب

المجالات التدريبية

الرئيسية من نحن الدورات التدريبية استشارات المدونة تواصل معنا

ابدأ معنا

الدورات التمويل والاستثمار

مكافحة الاحتيال المالي وغسيل الأموال

تُعدّ مكافحة الاحتيال وغسل الأموال من أهم الضرورات في عالم المال والأعمال المعاصر، حيث تواجه المؤسسات المالية والتجارية تحديات متزايدة مع تطوّر أساليب الجريمة المالية وتعقّدها. وتأتي هذه الدورة لتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات العملية التي تمكّنهم من فهم طبيعة الاحتيال المالي وطرق كشفه والوقاية منه، إضافة إلى الإلمام بالتشريعات والأنظمة المحلية والدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن خلال محتوى تدريبي متكامل يجمع بين الجانب النظري والتطبيقات العملية، يسهم البرنامج في تعزيز قدرات العاملين على حماية مؤسساتهم وبيئاتهم المهنية، وضمان الامتثال للمعايير الرقابية وتحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية.

0 طلاب

0 Lectures

مدرب التمويل والاستثمار

مدرب

About This Course

📘 محاور البرنامج الرئيسية:

• المفاهيم الأساسية للاحتيال المالي وأنواعه.

• غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).

• دور المؤسسات المالية ووحدات المعلومات المالية (FIU).

• سياسات "اعرف عميلك" (KYC) والإجراءات المعززة للعناية الواجبة (EDD).

• التقارير المشبوهة (SARs / STRs).

• التعريف بالجرائم الإلكترونية وأحدث أساليب الاحتيال المالي.

• دور الذكاء الاصطناعي في الكشف عن الاحتيال وإدارة المخاطر.

🎯 الفئة المستهدفة:

• المصرفيون

• المحاسبون

• المراجعون الداخليون

• العاملون في مجال الامتثال ومكافحة غسيل الأموال

• المهتمون بالمجال المالي والرقابي

مدرب التمويل والاستثمار

2 الدورات

0 طلاب

Curriculum Overview

This course includes 0 modules, 0 lessons, and 0 hours of materials.

الشهادات

1 أقسام

شهادة الدورة

If you pass all the lessons in this course, you will receive this certificate.

النوع شهادة الدورة

Please log in to leave a comment.

0 مراجعات

جودة المحتوى (0)

مهارات الأستاذ (0)

قيمة الشراء (0)

جودة الدعم (0)

القاعات الافتراضية

hdfgdgdf

الادله الارشادية

تشمل هذه الدورة

محتوي قابل للتنزيل

شهادة رسمية

منتدى الدورة

مفضلة

Report Content

مواصفات الدورة

الأقسام

Lessons

السعة

غير محدود

مدة

12:00 ساعات

طلاب

Created Date

15 نوفمبر 2025

Updated Date

5 ديسمبر 2025

مدرب التمويل والاستثمار

الملف الشخصي

You are viewing

مكافحة الاحتيال المالي وغسيل الأموال

مكافحة الاحتيال المالي وغسيل الأموال